Pensemos en los grandes empresarios y empresarias o en los deportistas de élite. ¿Realmente han llegado ahí por cuestión de suerte?
En varios países se desea suerte cuando no se está preparado. En cambio, desean éxito cuando la persona ha trabajado duro y está preparada para el reto.
En COMTORA no queremos depender de la suerte, sino de la profesionalidad y la pasión por el buen trabajo para alcanzar el éxito.
Ya sea realizando un informe de experto externo ante el SEPBLAC, gestión de KYCs y alertas, revisión de contratos, etc. siempre hay una fórmula para lograr los objetivos, que aunque muchas veces son difíciles de cuantificar, cuando están, se ven.
Informe Experto Externo anual ante el SEPBLAC (Art.28 Ley 10/2010), así como revisiones específicas en esta materia.
KYCs / Alertas: Externalización de la gestión de KYCs («Conoce a Tu Cliente») y alertas (detección y análisis de operaciones sospechosas).
Servicios Forensic: Asistencia en la detección, investigación y resolución en casos de corrupción y soborno.
Monitoreo de controles: Evaluación, verificación y control de los sistemas de monitoreo Compliance.
Derecho Audiovisual : Asesoramiento a productoras, negociación, revisión de contratos, etc.