Cumplimiento Normativo (Compliance): Revisión y elaboración del Código Ético y de las políticas internas; formaciones; planes de acción, etc.

Canales de Denuncias: Desarrollo e implantación de un Canal de Denuncias adaptado a Ley 2/2023.

KYCs / Alertas: Externalización de la gestión de KYCs («Conoce a Tu Cliente») y alertas (operaciones sospechosas).

Informe Experto Externo y asesoramiento en PBC/FT ante las autoridades (SEPBLAC, ANIFI, AMLA y otros UIFs).